INFORMARE (2022) – referitoare la depunerea anuală a declarației privind beneficiarii reali

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin Legea nr. 315/2021:

– persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului NU mai au obligația depunerii anuale a declarației privind beneficiarii reali*;
– au obligația depunerii anuale a declarației privind beneficiarii reali, DOAR persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului*.

Potrivit art. 56 alin. (8) din Legea nr. 129/2019, modificată și completată prin Legea nr. 315/2021, Oficiul asigură publicarea pe pagina sa de internet a listelor actualizate ale jurisdicțiilor prevăzute la alin. (13), elaborate de organismele internaționale abilitate – http://www.onpcsb.ro/link-uri-utile-onpcsb.

* Conform art. 56 alin. (1) și alin. (13) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, modificată și completată prin Legea nr. 315/2021.

Sursa – onrc.ro

Advertisement

spot_img

Reforma economiei sociale, prevăzută...

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea...

MIPE – lansarea platformei...

Începând cu data de 31.03.2022, platforma pentru depunerea și...

DNSC (ALERTA) – campanie...

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra...

Ghid pentru asigurarea securității...

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) - a publicat...

Safety first, please …

Ouch - via Telegram Group

Procedură restituire taxa auto...

Va prezint o sinteza a - Ordonanţei de urgenţă...

Reforma economiei sociale, prevăzută în PNRR, finalizată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu scopul de a crea un mediu favorabil...

MIPE – lansarea platformei PNRR Proiecte. Link oficial aici!

Începând cu data de 31.03.2022, platforma pentru depunerea și gestionarea proiectelor aferente investițiilor din PNRR dezvoltată de Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene va fi...

DNSC (ALERTA) – campanie cibernetică malițioasă cu malware de tip Trojan Stealer via email

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra faptului că, începând cu data de 25 martie 2022, este în desfășurare o campanie cibernetică...

Ghid pentru asigurarea securității cibernetice pentru IMM-uri

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) - a publicat pe site-ul oficial un - Ghid pentru asigurarea securității cibernetice pentru IMM-uri - pe care...

Safety first, please …

Ouch - via Telegram Group

Procedură restituire taxa auto – OUG 52/2017

Va prezint o sinteza a - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru...

Start Up Nation 2017 – subiect de interes în această perioadă

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a facut publice normele schemei de ajutor de minimis ale programului Start Up Nation modificate in...

Cat de mare este zapada la altii …

Interesanta imagine. :) Sursa foto - http://nicapicella.soup.io/post/691257009/Image

Cum sa protejezi masina cand vine frigul – solutie pentru sigla

Ca tot a venit frigul :) Sursa - http://nicapicella.soup.io/post/690670320/Image
%d bloggers like this: